证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-108
孚能科技（赣州）股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 12 月 29 日 9 点 00 分
召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行
政楼三楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 29 日
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至 2022 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议
通过。相关公告已于 2022 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
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应回避表决的关联股东名称：戴姆勒大中华区投资有限公司
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688567 孚能科技 2022/12/23
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
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理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复
印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理
登记手续。
身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本
复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委
托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印
件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。拟现场出席本次股
东大会的股东或代理人请于 2022 年 12 月 23 日 17 时之前将登记文件扫描件(详
见登记方式)发送至邮箱 farasisIR@farasisenergy.com.cn 进行登记。股东或代理人
也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公
司的时间为准，须在 2022 年 12 月 23 日下午 17 时前送达。
（二）现场登记时间、地点
登记时间：2022 年 12 月 23 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）
登记地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技董
事会办公室。
（三）注意事项
理完毕参会登记手续。
六、其他事项
（一）受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网
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络投票系统以网络投票方式参加股东大会。
（二）根据防疫要求，股东大会现场对参会人员实施防疫管控措施。现场参
会人员个人行程、健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护参会人员
健康，不符合防疫要求的人员将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东或代
理人自备口罩，做好防疫措施，并配合会场检查，接受出示健康码检查等相关防
疫工作要求。
（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
（四）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（五）联系方式联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路
西侧孚能科技
联系人：陈先生
电话：0797-7329849
电子邮箱：farasisIR@farasisenergy.com.cn
邮政编码：341000
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
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附件 1：授权委托书
授权委托书
孚能科技（赣州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 29 日召
开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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关键词： 股东大会
